Certificat
Fraud Manager

Ce certificat vise à donner un profil professionnel plus complet suivant les standards de compétences en matière de gestion de la fraude. Il met un accent particulier sur la prévention, la détection et le traitement des fraudes financières et opérationnelles. Ce certificat comporte deux modules complémentaires :

Module 1
Gestion de la fraude

  • Politique de lutte contre la fraude
  • Programmes de conformité et de gestion du risque de fraude
  • Aspects légaux de la fraude et relation avec les différents intervenants
  • Dénouement des fraudes

Module 2
Détection et prévention de la fraude

  • Méthodes et outils de détection de la fraude : indices, enquêtes, preuves
  • Techniques de prévention et de dissuasion de la fraude
  • Criminalité financière et fraudes liées aux transactions financières
  • Fraudes liées aux opérations

Conditions de certification

Les candidats doivent participer aux séminaires certifiant portant sur les deux modules et passer avec succès l’examen de certification. En savoir plus sur les conditions et le processus de certification.

Conditions de
candidature

Responsabilités type d’un fraud manager

Contribuer à la définition de la politique de lutte contre la fraude. Développer les outils et modèles de détection et de prévention de la fraude. Traiter et gérer les dossiers de fraudes. Assurer le suivi des procédures judiciaires et des différents intervenants extérieurs. Participer à la communication sur la fraude au sein de son organisation Assurer une veille stratégique sur l'organisation en matière de fraude.